Webinar

Fraude: Alternativas de detección e investigación

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Fecha y HoraJueves, 21 de mayo de 2026 | 9:00 AM – 10:30 AM
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UbicaciónMicrosoft Teams
Justificación+
En un entorno empresarial cada vez más expuesto a riesgos financieros, operativos y reputacionales, el fraude representa una amenaza crítica que puede comprometer la sostenibilidad de las organizaciones. Este webinar tiene como objetivo proporcionar a gerentes de empresas, profesionales de auditoría, cumplimiento y gestión de riesgos una visión práctica y actualizada sobre las principales alternativas para detectar e investigar el fraude, desde el uso de herramientas analíticas hasta metodologías forenses.

A través de casos reales, enfoques normativos y técnicas de investigación, los participantes podrán fortalecer sus capacidades para identificar señales de alerta, evaluar riesgos y actuar de manera oportuna y efectiva ante posibles irregularidades.

Dirigido a+
🧑‍💼 Gerentes de empresas

  • Beneficios: Fortalecen su capacidad para tomar decisiones informadas, identificar riesgos estratégicos y liderar una cultura organizacional orientada a la integridad y la transparencia. Obtienen herramientas para supervisar eficazmente los sistemas de control interno y prevenir impactos reputacionales y financieros.

🕵️‍♂️ Auditores internos y externos

  • Beneficios: Acceden a metodologías actualizadas para detectar irregularidades, realizar investigaciones efectivas y emitir informes con mayor valor agregado. Mejoran su capacidad para identificar señales de alerta y evaluar riesgos de fraude en diferentes áreas de la organización.

🛡️ Oficiales de cumplimiento

  • Beneficios: Refuerzan sus conocimientos sobre mecanismos de prevención, detección y respuesta ante el fraude, alineados con marcos normativos y buenas prácticas internacionales. Fortalecen su rol como garantes del cumplimiento ético y legal dentro de la empresa.

📊 Profesionales de gestión de riesgos

  • Beneficios: Incorporan herramientas analíticas y criterios de evaluación que les permiten anticipar escenarios de fraude y diseñar estrategias de mitigación efectivas. Contribuyen a la resiliencia organizacional frente a amenazas internas y externas.
Objetivos+
Objetivo General

Brindar a gerentes de empresas, auditores, oficiales de cumplimiento y profesionales de gestión de riesgos herramientas prácticas y conocimientos actualizados para la detección e investigación del fraude, fortaleciendo la capacidad organizacional para prevenir, identificar y responder eficazmente ante situaciones fraudulentas.

Objetivos Específicos

  • Identificar las principales tipologías de fraude que afectan a las organizaciones en distintos sectores.
  • Presentar metodologías y herramientas analíticas para la detección temprana de irregularidades financieras y operativas.
  • Analizar casos reales de fraude para extraer aprendizajes y buenas prácticas.
  • Sensibilizar a los gerentes sobre su rol estratégico en la prevención del fraude y el fortalecimiento del control interno.
Metodología+
La webinar será en línea y en formato sincrónico a través de la plataforma TEAMS y será en un formato de entrevista.

Nuestros Expertos

JUAN MANUEL MARTINEZ

JUAN MANUEL MARTINEZ

Cto Lazarus Techology – Socio Laboratorio Forense Forensic Auditing Group

Perito Judicial Oficial miembro de ASPERJURE, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones especialidad de Telemática, por la…
Perito Judicial Oficial miembro de ASPERJURE, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones especialidad de Telemática, por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Ciberseguridad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Docente de la Escuela de Guerra de Colombia en materia de informática forense y de la Agencia Europea CEPOL que promueve la colaboración policial europea e internacional.

Experto en numerosos congresos de seguridad, exponiendo nuevas técnicas forenses, en especial en los congresos de la Universidad de Alcalá. También ha colaborado en el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas de recuperación de datos, disponiendo de un amplio historial de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de recuperación de datos y analítica forense, siendo diplomado por la Guardia Civil – EMUME.

Ha sido seleccionador nacional del grupo español de ciberseguridad que participó en los European CyberSecurity Challenge de 2021. Experto en creación de ciber ejercicios que permitan medir el nivel de madurez de los equipos de respuesta ante incidentes. Cuenta con la certificación especializada en análisis forense CHFI (Computer Hacking Forensics Investigator) y de la certificación especialista en gestión de incidentes de seguridad GIAC GCFA (GIAC Certified Forensic Analyst).


CARLOS CORTES SANCHEZ

CARLOS CORTES SANCHEZ

CEO De Forensic Auditing Group

CEO DE Forensic Auditing Group, Contador Público con Especializaciones en Auditoría Forense, Revisoría Fiscal y Auditorí…
CEO DE Forensic Auditing Group, Contador Público con Especializaciones en Auditoría Forense, Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Consultor, Contador, Auditor y Revisor Fiscal de varias entidades en Colombia. Catedrático en Postgrado de la Universidad Externado de Colombia. Participación en congresos y seminarios sobre normas internacionales de contabilidad; planeación financiera; auditoría, revisoría fiscal e impuestos; prevención, detección e investigación de delitos financieros y económicos. Cuarenta años de experiencia laboral, Director de más de 300 peritazgos y sustentación en audiencia oral, los que han requerido en su tiempo procesal, perito experto inscrito como auxiliar de la justicia ante el Consejo Superior de la Adjudicatura, perito experto de la Cámara de Comercio de Bogotá y Sincelejo, agencia nacional de evaluadores.


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