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FORMATO ÚNICO DE  CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES CLIENTES

    DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - MEDIDAS MINIMAS
    El diligenciamiento del presente formulario nos permite realizar el Proceso de Conocimiento de Contrapartes y Debida Diligencia, de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva, donde exige que toda persona natural o jurídica que quiera tener o tenga algún tipo de vinculo con la PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A., debe suministrar los datos personales y empresariales que permitan tener una identificación, clara, confiable y total de la contraparte.
    Fecha *
    Departamento *
    Ciudad *
    Tipo de relacionamiento *
    Tipo de contraparte *
    DATOS PERSONALES (Para personas jurídicas serán los datos del Representante Legal)
    Tipo de identificación *
    Número de identificación *
    Primer apellido *
    Segundo apellido
    Primer nombre *
    Segundo nombre
    LUGAR DE RESIDENCIA
    País *
    Departamento *
    Ciudad *
    Dirección *
    No. teléfono *
    No. celular *
    Correo electrónico *
    PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA PEPs ( aplica para Persona Natural)
    PEP: Significa personas expuestas políticamente, es decir, son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales
    ¿Es usted un PEPs? *
    Fecha de vinculación *
    Fecha de desvinculación *
    RELACIONE LOS DOS ULTIMOS CARGOS EN CASO DE SER POSITIVO
    INFORMACIÓN GENERAL PERSONA JURÍDICA
    Tipo de empresa *
    Dirección *
    No. teléfono *
    Tipo de identificación *
    Número de identificación *
    Nombre del representante legal principal *
    ¿Es residente en Colombia? *
    No. celular *
    Correo electrónico *
    ANEXAR LISTA DE ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O CAPITAL SOCIAL DIRECTA O INDIRECTA DE MÁS DEL 5% O MAS
    Nombre y apellido *
    No. identificación *
    % participación *
    No. teléfono *
    Correo electrónico *
    Nombre y apellido *
    No. identificación *
    % participación *
    No. teléfono *
    Correo electrónico *
    Nombre y apellido *
    No. identificación *
    % participación *
    No. teléfono *
    Correo electrónico *
    Nombre y apellido *
    No. identificación *
    % participación *
    No. teléfono *
    Correo electrónico *
    Nombre y apellido *
    No. identificación *
    % participación *
    No. teléfono *
    Correo electrónico *
    ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA JURÍDICA
    Describa la actividad económica de la empresa *
    Manifiesta realizar operaciones en moneda extranjera *
    Descripción del tipo de operaciones en moneda extranjera realizadas *
    DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
    Declaro: que la información contenida en el Formulario Único de Conocimiento de Contrapartes es Verdadera, Completa y proporciona la información de modo confiable y actualizada, por lo cual autorizo a que sea validada por PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.
    DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
    Declaro: que los dineros y recursos generados por mi actividad económica, NO provienen de actividades ilícitas, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique y no son utilizados ni destinados con fines ilícitos, Autorizo a PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A., para que cancele, salde o dé por terminado todas las operaciones, negocios o contratos, en el caso que incumpla o cometa alguna infracción relacionada con la procedencia y/o el origen de fondos. De esta manera, eximo a PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A., de toda responsabilidad.
    DECLARACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINACIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
    Declaro: 1. Que no me encuentro en ninguna Lista Vinculante para Colombia , y demas listas ( Procuraduria, Contraloria, Policia ) 2. Que actualizare anualmente la información contenida en este Formulario, en caso de que ocurra cambios en la información suministrada a PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A. 3. Que los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo, objeto del presente contrato o convenio no provienen ni provendrán de actividades ilícitas emanadas de los artículos 323 Lavado de Activos y 345 Financiación del Terrorismo Ley 5499 de 2000 Código Penal Colombiano y que atenten contra la moral y la buena fe de terceros. 4. Acatar la normativa legal vigente a la cual esta sometida la PKF CABRERA INTERNACIONAL con respecto al cumplimiento del Regimen de medidas minimas
    DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN CORRESPONDA
    PERSONA JURÍDICA 1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Cámara y Comercio vigencia no superior a treinta (30 ) días. 2. Copia RUT (Registro Único Tributario)
    PERSONA NATURAL 1. Copia del documento de identificación. 2. Copia del Registro Único Tributario RUT.
    AVISO La información consignada en el presente documento se presume veraz, por lo que cualquier imprecisión, alteración o falsedad es responsabilidad exclusiva de quien diligencia el documento. De igual manera, cualquier modificación o cambio relativo a la información consignada en el presente documento, deberá ser comunicado por escrito a PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.
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