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1. ¿El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM ?
Falso
Verdadero
2. ¿Las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al Régimen de Medidas Mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, deberán poner en marcha el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al que adquirieron la calidad de Empresas Obligadas?
Falso
Verdadero
3. ¿La Superintendencia Financiera es la encargada de vigilar las compañías que están implementado el SAGRILAFT o el Régimen de medidas mínimas?
Falso
Verdadero
4. De acuerdo a la Circular Externa 100-000016, ¿las etapas del SAGRILAFT? son:
• Identificación del Riesgo LA/FT/FPADM
• Medición o evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM
• Control del riesgo
• Monitoreo del riesgo
Falso
Verdadero
5. ¿Las Empresas Obligadas deberán reportarle a UIAF todas las Operaciones Sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. El reporte deberá hacerse de manera inmediata y con naturaleza de ROS, a través del SIREL?
Falso
Verdadero
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